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曾经叱咤风云的“东方系”告别历史舞台。 作者|赵普 编辑丨高岩 来源|野马财经 涉嫌重大财务造假、重大违法强制退市、不符合重整条件……2月28日晚间，“全球富豪”、“前东北首富”张宏伟旗下核心上市公司东方集团（600811.SH）一篇公告，曝出公司面临多项重大风险。 “野马财经”注意到，3月1日，中国证监会官网头条通报“东方集团财务造假案”，这在上市公司中可不多见。 证监会官网显示，“现已初步查明东方集团披露的2020年至2023年财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假，可能触及重大违法强制退市情形。” 图源：证监会官网 证监会还强调，上市公司财务造假严重损害投资者利益……对于触及重大违法强制退市情形的上市公司，将严格执行退市制度，坚决出清此类“害群之马”，让造假者付出惨痛代价。 经查询，东方集团控股股东为东方集团有限公司（简称“东方有限”），实控人张宏伟的“东方系”商业版图横跨现代农业、能源、金融、资源物产、港口交通等多个领域。 “2024家大业大酒·胡润全球富豪榜”显示，东方集团实控人张宏伟财富估值到达300亿元，此前还被称为“黑龙江首富”。 如今随着旗下公司被通报财务造假，等待张宏伟这位“前首富”的结局会是什么？ 01 被立案调查8个月， 东方集团“四处漏风” 在2024年6月20日，证监会就对东方集团进行了立案调查，至今已经8个月有余。 巧合的是，在被立案调查前两天（即6月18日），东方集团就公告称，公司陷入流动性危机。 当时东方集团称，因东方集团财务有限责任公司（简称“东方财务公司”）流动性暂时趋紧，东方集团及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形。 截至2024年6月17日，东方集团及子公司在东方财务公司存款余额16.4亿元、贷款余额6.66亿元。随后，东方集团的控股股东——东方有限及实控人张宏伟发函承诺，将在未来3-6个月内化解东方财务公司流动性资金不足问题。 但据东方集团表示，截至2025年3月1日，控股股东及实控人张宏伟尚未履行相关承诺，公司将继续督促控股股东及实际控制人落实承诺，确保上市公司利益不受损害。 张宏伟的承诺迟迟未能兑现，东方集团却开始“四处漏风”，“债主”加速讨债、股权或被法拍或被冻结，张宏伟正面临“失控”东方集团的局面。 去年6月25日，东方集团因欠付黑龙江东辉建筑工程有限公司（简称“东辉公司”）75.23万元工程款，被东辉公司向法院申请预重整。 但因财务造假被立案调查、且存在重大违法强制退市的风险，现在东方集团已经“不具备作为上市公司的重整价值”的情形，面临不符合重整条件的风险。 随着东辉公司对东方集团发难，其他债务人也开始向东方集团加速讨债。 2024年9月至2025年1月，多家银行及合作方向东方集团、东方有限、张宏伟等人提起诉讼或仲裁，其中公布诉讼细节的包括招商银行股份有限公司哈尔滨分行（简称“招行哈尔滨分行”）、资源网络有限公司、盛京银行北京中关村支行、哈尔滨银行道外支行等，仅这些银行或公司提起的诉讼涉案金额就高达34亿元。 据“野马财经”不完全统计，自2024年下半年以来，东方集团增加的诉讼金额合计约69.17亿元，这些涉案金额还不完全包括逾期利息、罚息、复利及相关诉讼费用等。 面对几十亿的诉讼金额，东方集团的净资产能否承受呢？ 1月21日，东方集团公告称，截至当日，“公司及子公司累计新增诉讼涉及金额合计17.53亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.5%。”以此计算，东方集团净资产约166.95亿元，讼诉金额占净资产比例较大。 此外，东方集团大股东西藏东方润澜实业投资有限公司（简称“东方润澜”）持有的东方集团股份也陆续被法拍。截至目前，东方润澜持有的1.92亿股东方集团股份已经被法拍，合计成交金额约2.46亿元。 东方润澜是东方有限的全资子公司，实控人也是张宏伟。因此东方润澜、东方有限和张宏伟是东方集团的一致行动人，上述股权拍卖后，张宏伟等一致行动人在东方集团的持股比例由29.79%下降至25.99%。 但张宏伟对剩余股份的掌控权也在减弱。截至2月6日，张宏伟等一致行动人共持有东方集团约9.51亿股股份，其中被司法冻结、司法标记的股份数量约7.68亿股，占其所持股份的80.71%，占东方集团总股本的20.98%。 其中，东方有限、东方润澜持有的东方集团股权被冻结和标记的比例分别达到100%和61.48%。 一旦东方有限、东方润澜持有的东方集团股份被处置，张宏伟将失去对东方集团的控制权。 北京时择律师事务所臧小丽律师认为，上市公司出现财务造假，致使投资者在证券交易中遭受损失的，信息披露义务人应当承担赔偿责任；发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及保荐人、承销的证券公司及其直接责任人员，应当与发行人承担连带赔偿责任，投资者可按照《证券法》规定进行维权索赔。 02 “首富”卖油卖米年收百亿， 融资87亿做开发商仍在亏损？ 东方集团的实控人张宏伟，是黑龙江走出来的数一数二的“富豪”。 早在2018年10月，张宏伟就以340亿元财富位居2018年胡润百富榜第76位；2019福布斯中国400富豪榜上，张宏伟以268.7亿元财富名列榜单第82位。去年3月25日，在“2024家大业大酒·胡润全球富豪榜”上，张宏伟以300亿元财富位列榜单812位。 张宏伟的财富中，旗下上市公司东方集团是核心资产之一，主营业务是大米、油脂、豆制品加工及农产品购销等。从2018年开始，东方集团年营收就达到“百亿”量级。 图源：东方财富网 但张宏伟并不满足于只卖油卖米，2013年，他开始进入北京房地产圈，梦想在房地产行业中做大做强。 2013年，东方集团收购了国开东方城镇发展投资有限公司（后更名“东方安颐（北京）城镇发展投资有限公司”，简称“东方安颐”）39.1%股权，经过多轮运作，东方安颐成为东方集团全资子公司，张宏伟为实控人。 拿到开发资质后，张宏伟将北京区的青龙湖板块作为自己进军北京房地产的首选之地。 综合Wind资讯、企业公告等资料，国开东方曾以“中国城镇运营商第一品牌”为目标，并在2017年制定了“深耕青龙湖、走出北京、战略上台阶”三步走的阶梯发展目标，其主要业务集中在北京市丰台及房山区的青龙湖区域土地一级开发、二级房地产项目开发、文旅产业资源整合项目。 数据显示，2015年开始，国开东方接受房山区、丰台区政府委托，负责青龙湖区域121平方公里的整体开发。 也是在2015年，东方集团通过增发股份，募集87.03亿元资金，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为86.1亿元，并于2016年5月18日全部到账。 拿到钱后，东方集团将其中20亿元用于偿还公司和子公司银行及其他机构借款，其余约60.45亿元用于青龙湖地块开发和国开东方股权收购。 但被张宏伟寄予厚望的国开东方，在青龙湖区域拥有一二级土地开发资质，还曾和万科、龙湖合作开发了翡翠西湖、熙湖悦著两大项目，即使不算合作项目，东方集团在此处的投资也已高达156亿元。 图源：微博 但可惜的是，国开东方并未实现“中国城镇运营商第一品牌”的目标，反而给东方集团带来连年亏损。 2020年4月，国开东方与丰台区王佐镇政府签订棚改实施协议，取得了青龙湖南一区、南二区的棚改项目。 但仅仅2年后，迟迟没有寻找到棚改项目合作单位的东方集团，就申请退出青龙湖棚改项目。据2022年财报，东方集团已在其中投入约8.4亿元。 和上述青龙湖棚改项目同为一级开发业务的还有青龙湖国际文化会都核心区C地块，截至2024年上半年，该核心区C北侧地块已经在2021年挂牌2次、2022年上半年挂牌1次，共3次在公开土地市场挂牌出让，但因房地产市场环境影响，均未能成交。 截至2024年上半年，东方集团在一级土地开发业务中合计投资金额约65.06亿元，但结转收入金额仅31.91亿元。 此外，东方集团在二级土地开发业务上也并未回本。其中丰台区青龙湖国际文化会都核心区A地块的二级土地开发业务，分别包括A01、A02、A03、A04地块，截至2024年上半年，已投资总额约82.54亿元，但结转收入仅约44.28亿元。 2024年业绩预告显示，东方集团预计2024年净利润亏损8亿元到12亿元，其中房地产业务预计计提减值3亿元至6亿元。 此外，在2024年3月6日，东方集团因流动资金紧张，还将上述募集资金中的6.29亿元闲置募集资金用于临时补充流动资金，这笔资金将于2025年3月5日到期归还，但东方集团却表示，因为缺钱无法按期归还到募集资金专用账户。 03 “东北首富”的资本扩张之路 值得一提的是，东方集团在房地产业务中的亏损，并不全由“张首富”自己买单。 张宏伟为了实现“地产梦”，通过东方集团募集的87.03亿元中，投资方包括博时资本管理有限公司、上海兴瀚资产管理有限公司、申万宏源证券有限公司和创金合信基金管理有限公司。 如今国开东方（现“东方安颐”）连亏10年多，不知道这些投资方的收益如何？ 虽然张宏伟在房地产领域的投资不算顺利，但他在其他板块却风生水起，有着丰富的投资经验。曾有人用“‘东方系’的粮，青龙湖的房，民生银行的票子，还有伊拉克的石油”来描述张宏伟的投资范围之广。 张宏伟早在1984年就成立了哈尔滨东方建筑公司，四年后公司更名“东方企业集团”，并在1994年成功上市。 但上市后的东方集团主营业务并不是房地产相关业务，而是大米加工销售、油脂加工销售、豆制品加工销售、农产品购销及农业供应链服务等，其东方粮仓、银祥豆制品是其主打品牌。 随着东方集团上市，张宏伟也拿到了第一桶金。1994年，《福布斯》首次对中国富豪排名，张宏伟名列第二，仅次于刘永好兄弟，成为当时的“东北首富”。 图源：京东 完成原始资本积累后，“张首富”逐步开始了多元化的资本布局。几年时间里，他通过重组、收购等的方式，相继投资了锦州港、民生银行、新华人寿等企业。 目前，张宏伟通过东方有限参控股四家知名上市公司，包括东方集团、联合能源(0467.HK）、民生银行（600016.SH）和ST锦港，涉足的业务包括现代农业及健康食品、石油天然气及新能源、信息安全、金融、资源物产、港口交通、新型城镇化开发七大产业。 此外，张宏伟在北京还有一处物业资产，就是位于北京东四环霄云桥东北角的5A级写字楼——东方金融中心。 这座大厦算得上是朝阳区丽都商圈的地标性写字楼，地上地下合计32层，总建筑面积10万平方米，附近是第三使馆区、燕莎商圈、798艺术区、颐堤港商业区，地段极佳。 企业预警通显示，以东方金融中心为核心资产的北京大成饭店有限公司总资产约38.43亿元，东方集团是北京大成饭店的控股股东，张宏伟为实控人。 另据东方集团在投资者互动平台回复显示，东方金融中心的写字楼出租率为67%，商业出租率100%。虽然资产优质，但北京大成饭店却连续四年亏损，2020年至2023年，累计亏损金额约5.39亿元。 图源：企业预警通 但“首富”的富有，有一半的功劳是杠杆，而杠杆从来都是一柄“双刃剑”！ 就比如北京大成饭店有限公司，虽然实控人是张宏伟，但却还欠着股权收购款没付清。 2024年11月13日，资源网络有限公司对东方集团提起仲裁，要求大成饭店及东方集团商业投资有限公司以2.76亿元价格，回购其持有的约30%大成饭店股权。目前三方仍未就此案达成一致。 虽然四处投资，名下资产丰厚，但在“富豪”的背后，张宏伟要经营这些资产要面对大量的负债。仅以东方集团为例，截至2024年第三季度，其总负债就高达192.3亿元。 更严重的是，随着财务造假的行为被曝光，“张首富”旗下公司面临“债主”加速讨债，这些资产还能继续留在他的手中吗？如今已经70岁的张宏伟能否重整旗鼓？ 你买过青龙湖的房、“东方系”的粮吗？留言聊聊吧！