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法治在线丨接了通“领导”的电话 怎么就被骗了钱?
中央政府门户网站 www.gov.cn 2025-03-05 05:19:23 来源：新华社
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安徽的周先生在高铁上接到了一通电话，在跟对方聊了几句后，周先生给对方转账了一万多元，然而转完账没多久，他就找到了乘警报案，因为他觉得自己很可能被骗了。这是怎么回事？给周先生打电话的人是谁？这通电话里又说了些什么呢？ 在疾驰的G3176次高铁列车上，周先生找到了乘警，说他可能被骗了。周先生告诉乘警，他给一个陌生账号转了17000多元，至于为什么要转钱，还要从几天前说起。 周先生在安徽省某地的一个农贸市场做生意，几天前他接到了自称当地某机关领导苏某打来的电话，苏某说有个项目有资金方面的扶持，周先生的公司刚好符合条件，具体的情况可以给上级领导“王处长”回个电话，跟对方详细聊聊，后来周先生就给“王处长”回了电话。
上海铁路公安局合肥公安处刑警支队一大队民警张勇：
自称是安徽省的某个省直机关领导，跟他说以资金返还为由给他一些补贴。
上海铁路公安局合肥公安处刑警支队一大队大队长韦自力：
周先生本身在经营一个店，可能有一些政策扶持或资金评审，他也有这方面的需求。
周先生在高铁上又接到了那个“王处长”主动打来的电话，寒暄了几句之后，他说自己有个亲戚夏某某有一些纪念币，希望周先生帮忙买点儿，每套价格是8800元。考虑到领导都开口了，周先生就说可以买两套，后来“王处长”短信发来了银行账号，周先生就这么转了钱。
上海铁路公安局合肥公安处刑警支队一大队大队长韦自力：
他转完之后，觉得这个事情可能有点蹊跷，就又跟对方联系，没有联系上。他觉得可能被骗了，就及时在车上找乘警报案。不到两个小时，就成功地把钱止付了。 是什么人诈骗了周先生，这背后还有什么人参与呢？上海铁路公安局合肥公安处迅速成立了专案组进行调查。此时，最直接的线索就是这个叫夏某某的人，因为钱是打到他的银行账户里面去的，但是初步的调查结果令民警很意外，夏某某出生于1944年，如今已经死亡。
上海铁路公安局合肥公安处刑警支队综合大队大队长吴晓东：
在2022年就显示注销死亡，这就很不正常。首先肯定不是本人在使用，那么至于具体是谁，利来国际(中国区)最老牌官网现在还不掌握。
警方紧急止付从取款入手进行调查
周先生报案时，他所乘坐的列车还没有到站，警方了解情况后，就进行了紧急止付操作，及时帮周先生挽回了损失。 列车到站后，周先生有惊无险下了车，不过警方的工作却并没有结束，给周先生打电话的人究竟是谁？如何才能确定他的身份呢？ 虽然银行卡的线索暂时断了，不过当时警方还掌握另一条线索，那就是给周先生打电话的“王处长”的手机号码，拨打这个号码无人接听，民警也无法直接查询到机主的个人信息，不过民警查到这个手机号码是从合肥市包河区的某网点销售出去的。
民警赶到网点后，发现这是一家手机销售维修服务中心，同时也售卖手机卡，根据购买手机卡时登记的身份信息，相关文件显示这个号码是一个叫夏某涛的人申请的，这个夏某涛又是谁呢？
上海铁路公安局合肥公安处刑警支队综合大队大队长吴晓东：
这个手机号是他本人持有，但是至于具体是谁来拨打这个电话，利来国际(中国区)最老牌官网当时还不掌握，只是讲他可能有嫌疑。 民警进一步侦查发现，夏某涛确实购买了到合肥的火车票，后续也在合肥住宿过，看起来到合肥办卡的人极有可能就是夏某涛本人，警方认为，他涉案的可能性很大。但是，此时警方高度怀疑夏某涛的背后可能还有其他人。
上海铁路公安局合肥公安处乘警支队副支队长宋海：
根据利来国际(中国区)最老牌官网之前办理电信诈骗案件的经验来说，一般持有人不是使用人，还是需要后面的侦查工作来进行判明。 在开展排查的时候民警很快发现，夏某涛并不是一个人来的合肥，他有一个同行人名叫王某波。
上海铁路公安局合肥公安处乘警支队副支队长宋海：
利来国际(中国区)最老牌官网发现这两个人的轨迹是一个重合的状态，之后利来国际(中国区)最老牌官网再根据一些数据分析，可以判明这个王某波和夏某涛是属于团伙作案的情况。 继续深入查下去，两条线索开始交叉，手机卡主夏某涛、银行卡主夏某某，这两个人都姓夏，更关键的是两人都是湖北省红安县人，甚至同村。
上海铁路公安局合肥公安处刑警支队综合大队大队长吴晓东：
属于同村而且门牌号相近，所以利来国际(中国区)最老牌官网有理由怀疑可能是叔侄或者亲戚关系。 而且在周先生报案之后，这个“王处长”的手机号码还拨打过某银行的官方客服电话。民警从银行了解到，夏某某的银行卡并没有办理过手机银行，那么这个人打银行官方客服电话，很可能就是为了查询有没有钱到账。 民警系统梳理了银行卡的明细，找出了几笔可疑的进账，有些甚至还标注了信息“纪念币五套”。民警猜测，在周先生报案之前，还有其他人遭遇了类似的诈骗。
办案民警发现，夏某某的银行卡曾经到账过35200元，之后这笔钱在河南新县被分笔取出，查到这条线索之后，办案民警马不停蹄赶去了河南省新县进行调查。 但因时间间隔较久，取款当天的公共场所视频已经无法查看，警方随后扩大了搜索范围，在细致地查找和比对后，民警发现了一张重要的视频截图。
在新县某桥上的探头捕捉到了王某波的身影，而且王某波还和另两个人在一起。 穿着白色上衣，站在中间的男子就是王某波。民警很快查到和他同行的两个人，图中左边，穿着白色上衣的男子是丁某波；图中右边，穿着黑色上衣的男子则是吴某勋。
民警继续调取相关公共场所视频，很快又有了新发现。在新县县城里的一家便利店，民警查到，吴某勋曾经来过这里，吴某勋当时在这里买下了一条烟，另外交给了店主一些现金让店主给他转钱。通过这样的方式，吴某勋把取出来的现金变成了微信里的零钱。 除了去了这家便利店，吴某勋还去了另外一家超市也是用现金换微信零钱的方式，共计换取了19000元，看起来，吴某勋也涉案。
在这三人中，另一人是丁某波，他的嫌疑也很大，因为民警查到丁某波是有相关前科的。 2015年，丁某波因为冒充领导实施诈骗，被湖北省大冶市人民法院判处了3年有期徒刑，从判决书上记载的一些情况看，他的犯罪事实和这次的事情很类似。民警判断，这张照片里的三个人就是这次案件的主要犯罪嫌疑人。 民警随后针对丁某波、王某波、吴某勋三人展开了深入调查，这三人都是湖北省红安县人，并且有不少共同出行的轨迹。
上海铁路公安局合肥公安处刑警支队综合大队大队长吴晓东：
所有的线索完全重合了，虽然没有找到他们在银行直接取现的证据，但是利来国际(中国区)最老牌官网现在所有外围的证据都指向他们。 固定了相关证据之后，民警赶到了湖北省红安县，找到了吴某勋，当时他正和几个朋友一起喝茶聊天。
随后，吴某勋被警方带到了当地派出所，根据吴某勋提供的线索，警方在红安县抓获了犯罪嫌疑人王某波，在湖南长沙抓获了犯罪嫌疑人丁某波。
中间人身份属实但毫不知情被利用
随着三名犯罪嫌疑人到案，他们的诈骗套路也逐一被揭开，在整个骗局中，最令民警感到疑惑的是，当初给周先生提供嫌疑人电话的人，是当地某机关单位的苏某，经调查，苏某身份属实，那他与三名犯罪嫌疑人之间是什么关系呢？ 民警调查发现，安徽省某机关单位确实有个领导叫苏某，但苏某并不涉案，但他也确实在不知情的情况下，被犯罪嫌疑人利用，充当了王某波几人诈骗环节的重要一环，这是怎么回事儿呢？ 原来，王某波先上网找到了相关部门网站浏览一些新闻，比如看到了相关工作人员曾去过安徽某地调研，再通过相关网站，找到了苏某的办公电话。随后，王某波直接给苏某打电话，自称是上级领导“王处长”，说此前某次调研认识过，从而拉近距离。 紧接着，王某波继续以“王处长”的口吻说省里有个项目，让苏某通知辖区内符合条件的商户给自己回电。苏某信以为真，就这么将电话打给了被害人周先生。
上海铁路公安局合肥公安处刑警支队一大队民警张勇：
这个被害人就想，既然是利来国际(中国区)最老牌官网县领导和我反馈的，县领导肯定是不会骗我的，所以就导致被害人完全没有警惕。 民警了解到王某波他们平时很关注新闻，他们浏览网页时也会刻意学习相关领域的政策。警方初步查明，短短几个月时间里，王某波团伙就先后
实施了6起诈骗，非法获利17万余元
。
到案之后，王某波等人交代，他们三人此前就认识，丁某波虽然被处理过，但是他认为是之前的诈骗方式太低级，一次聚会上，他说可以把手段升级一下。 三个人经过谋划，王某波找到了夏某涛去安徽合肥办了一个手机卡，之后又去长沙办了一个手机卡，也是通过夏某涛，王某波获得了身故的夏某某的银行卡，就此，他们的准备工作便都做好了。 王某波、丁某波和吴某勋三个人第一次出行，他们打车到了距离湖北红安只有几十公里远的河南新县，找了家宾馆住下。
在新县，王某波先是在网上查询到了湖南省某中心，了解了这个单位的组织架构、领导名字等，他又搜索到了湖南某机关单位领导王某的办公电话，之后，丁某波用提前办好的长沙手机号码给王某打电话，称自己是湖南省某中心领导，让王某通知辖区内的某公司准备评选全国优秀农机品牌。 王某未经核实，向被害人湖南某农机公司负责人王某文转达了这一信息，王某文把电话打给了丁某波，还以为是打给了省里的领导，电话里，丁某波说了几句评选农机品牌的事，便让王某文购买了四套纪念币。
这一次的轻松得手让几人很自信。之后，王某波让丁某波随便买点纪念币给被害人寄去，他觉得这样整个过程形成了闭环，没人会报警的。 那之后，这三人又以同样的伎俩骗取了苏州某公司44000元，湖北某公司35200元，直到三人实施了针对周先生的诈骗，最终被警方抓获。
对于提供了手机号码的夏某涛，民警查明，是王某波找到了夏某涛提出请他帮忙办个卡，夏某涛说，他知道王某波的这番举动不正常，但是因为两人关系很好，碍于情面他便同意了，他并没有获得违法所得，结合在案证据，警方认为夏某涛不构成犯罪。
合肥铁路运输法院认定王某波、丁某波、吴某勋犯诈骗罪，分别判处有期徒刑3年4个月至1年8个月不等。 一个看似简单的骗局，但也成功骗过了近十人，警方提示，对于电话中自称是领导、老板的陌生人，要求汇款转账的，一定要仔细核实对方身份信息，谨防被骗。
（责任编辑： 王进强 ）
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